Ley 25.246
y sus modificaciones como marco legal principal
UIF Res. 126/2023
Resolución general de la Unidad de Información Financiera
Capacitación anual
de todo el personal en materia de prevención
Confidencialidad
en el análisis y seguimiento de operaciones
Política institucional
Prudencia Compañía Argentina de Seguros Generales S.A. implementa políticas de prevención conforme a la Ley 25.246 y sus modificaciones, siguiendo los lineamientos de la Resolución General 126/2023 emitida por la Unidad de Información Financiera (UIF).
La compañía ha establecido procedimientos de control específicos que abarcan todas las etapas de la relación con clientes y terceros, desde la identificación inicial hasta el seguimiento continuo de operaciones.
Procedimientos implementados
- Identificación de clientes y verificación de representantes — control exhaustivo de la identidad de todas las partes intervinientes
- Reporte de operaciones inusuales o sospechosas — ante la UIF según los plazos y formatos reglamentarios
- Confidencialidad — en el análisis y seguimiento de operaciones bajo sospecha
- Capacitación anual — de todo el personal en materia de prevención de lavado y financiamiento del terrorismo
- Adecuación de sistemas — para cumplir con las especificaciones regulatorias vigentes
Documentación requerida
Para el cumplimiento de la normativa, Prudencia solicita la siguiente documentación según el tipo de cliente:
Personas físicas
Personas jurídicas
- Último balance
- Documentos de designación de autoridades
- Estatuto social
- Estructura de capital
- Información sobre beneficiarios finales
- Copias de DNI de directores y accionistas
Sujetos obligados
- Constancia de inscripción ante el organismo correspondiente
Marco normativo
Toda la operatoria de Prudencia Seguros en esta materia se rige por la normativa vigente emitida por la Unidad de Información Financiera (UIF) y la Superintendencia de Seguros de la Nación (SSN).
- Ley 25.246 y sus modificaciones
- Resolución General UIF 126/2023
- Resolución UIF 156/2018
- Resolución UIF 134/2018
Formularios disponibles
Para solicitar los formularios de emisión, declaraciones de Persona Políticamente Expuesta, declaraciones de beneficiario final u otros documentos requeridos, contactate con nosotros:
- Formularios de emisión para personas físicas y jurídicas
- Declaración de Persona Políticamente Expuesta (PEP)
- Formularios para organismos públicos
- Formularios de siniestros
- Declaración de beneficiario final
- Declaraciones para empleados
Solicitá cualquiera de estos documentos a prudencia@prudenciaseguros.com.ar.